01.01.001．.单位未建立健全货币资金管理岗位责任制

2024-07-21

01.01.002．.单位开立两个以上基本账户

2024-07-21

01.01.003．.单位在一般存款账户支取现金

2024-07-21

01.01.004．.单位超库存现金限额保存现金

2022-09-01

01.01.005．.未按规定开立银行结算账户

2024-07-21

01.01.006．.未按照不同的项目单独设立专用银行账户

2022-09-01

01.01.007．.违规开立银行结算账户

2022-09-01

01.01.008．.违规在金融机构开立两个以上的基本账户

2022-09-01

01.01.009．.出租银行账户

2022-09-01

01.01.010．.出借银行账户

2022-09-01

01.01.011．.未及时撤销银行结算账户

2022-09-01

01.01.012．.存款人违规支取现金

2022-09-01

01.01.013．.超出核定的库存现金限额留存现金

2024-03-01

01.01.014．.超过规定限额使用现金

2024-03-01

01.01.015．.超过规定范围支付现金

2024-03-01

01.01.016．.超过现金结算起点使用现金支付

2024-03-01

01.01.017．.以借据等自制凭据顶替库存现金

2024-03-01

01.01.018．.未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金

2024-03-01

01.01.019．.现金未日清月结、账款相符

2024-03-01

01.01.020．.收支和使用现金的单位未接受开户银行的监督

2024-03-01

01.01.021．.在多家银行开户并办理现金收支业务

2024-03-01

01.01.022．.谎报用途套取现金

2024-03-01

01.01.023．.私存私放资金

2024-07-21

01.01.024．.行政事业单位将单位的资金以个人名义开立账户存储

2024-03-01

01.01.025．.行政事业单位大量现金收付业务通过储蓄账户完成

2024-03-01

01.01.026．.未指定专人定期或不定期抽查盘点库存现金，核对银行存款余额等核

2022-09-01

01.01.027．.印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通

2022-09-01

01.01.028．.行政单位未报同级财政部门审批开设银行存款账户

2023-02-22

01.01.029．.单位公务卡管理不规范

2024-07-21

01.01.030．.行政事业单位违规从零余额账户向基本户转存资金

2022-09-01

01.01.031．.行政事业单位向内部职工或社会公众进行有偿集资活动

2022-09-01

01.01.032．.行政事业单位违规核销货币性资产损失

2023-02-22

01.01.033．.大额使用现金、网银报销费用

2024-03-01

01.01.034．.签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用

2024-07-21

01.01.035．.签发、取得或转让没有真实交易或债权债务的票据

2024-07-21

01.01.036．.无理拒绝付款，任意占用他人资金

2024-07-21

01.01.037．.付款单位变更开户银行、账户名称和账号，未通知收款单位

2024-07-21

01.01.038．.擅自印制票据

2024-07-21

01.01.039．.伪造、变造票据和结算凭证上的签章或其他记载事项

2024-07-21

01.01.040．.利用票据、信用卡、结算凭证欺诈

2024-07-21

01.01.041．.未经批准，向社会不特定对象集资

2024-12-12

01.01.042．.以非法占有为目的、使用诈骗方法从事非法集资

2024-12-12

01.01.043．.未经批准，擅自从事以还本付息或者以支付股息、红利等形式向单位

2024-12-12

01.01.044．.以发起设立股份公司为名，变相进行集资活动

2024-12-12

01.01.045．.金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务

2024-12-12

01.01.046．.明知所主管、监管的单位有涉嫌非法集资行为，未依法及时处理

2024-12-12

01.01.047．.在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊

2024-12-12

01.01.048．.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款

2024-12-12

01.01.049．.利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资

2024-12-12

01.02.001．.行政事业单位国有资产对外投资管理违规

2023-02-22